证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-054
通源石油科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月
公司董事长聂永礼先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召
开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
《2026 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平
台巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日
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