证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2026-058
荣丰控股集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一
次会议于 2026 年 8 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年
议由董事长王征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
摘要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-056）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-057）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
议案》。
董事会补选陈晓旭先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期至本届
董事会任期届满时止。
补选后，公司第十一届董事会审计委员会成员为三人，分别为韩梅女士（主
任委员）、朱琨先生、陈晓旭先生。
三、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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