证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2026-38
国投智能信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及国投智能信息科技股份
有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，
公司第六届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董
事，会议通知程序合法合规。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事滕达、惠澎、夏
成楼、陈少华、杨晨晖以现场方式出席会议并投票表决，董事申强、陈晶、郑
文元以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事均亲自参会，无委托表决情形。
公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。
本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持，会议的召集方式、召开程序、
出席人数及表决流程均符合法律法规、监管规则及公司内部制度规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、董事会议案审议及表决情况
本次会议与会董事逐项审议会议全部议案，并以书面投票方式进行表决，
具体审议及表决情况如下：
经审议，与会董事认为：公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半
年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况、
经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体董事、高级管理人员已对公司 2026 年半年度报告签署书面确认
意见。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年
半年度报告披露提示性公告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中提示性公告同步刊登于《证
券时报》《上海证券报》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
经审议，与会董事同意：公司第六届董事会非独立董事杨瑾女士因个人工
作调整，申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职
后，杨瑾女士不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，
经公司控股股东国投智能科技有限公司提名，公司董事会提名委员会对候选人
任职资格进行严格审核，确认候选人任职资格合规、符合履职要求。董事会同
意提名顾俊飞先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》已于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，与会董事一致认为，为进一步健全公司法人治理结构，完善内控
管理体系，规范董事会秘书履职流程、明晰权责边界、强化履职监督，依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，结
合公司实际经营管理情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订，本次修
订合法合规、贴合公司治理需求。
修订后的《董事会秘书工作细则》已于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
经审议，与会董事认为，国投财务有限公司资质齐全、合规经营，持有合
法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格遵守国家金融监管政策
及《企业集团财务公司管理办法》相关规定开展业务，各项核心监管指标持续
符合监管要求，内部控制体系健全，未发现重大风险隐患及风险管理缺陷。
公司与国投财务有限公司开展的存款、贷款等关联金融业务，定价公允、
流程规范、风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响。本议案已事先经公司
董事会审计委员会审议通过。
《关于国投财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》已于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
本次审议事项涉及关联交易，关联董事惠澎、申强、夏成楼、陈晶已依法
履行回避表决义务。
表决结果：非关联表决董事 4 名，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联
董事 4 名回避表决，本议案审议通过。
经审议，与会董事一致认为，为深化国企改革，落实经理层成员任期制与
契约化管理要求，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
国家开发投资集团有限公司相关契约化、职业化管理制度规定，结合公司年度
经营目标、行业发展趋势及合规管控要求，公司拟定《2026 年度经理层成员年
度绩效合约》。
本次绩效合约考核指标科学合理、权责划分清晰、考核机制规范，贴合公
司经营实际及国资、上市公司监管要求，能够有效激发经理层履职活力，保障
公司经营目标落地，同意组织签订并完成备案工作。
表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国投智能信息科技股份有限公司董事会
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