证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-016
河北养元智汇饮品股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司、养元饮品）第七届董事会
第五次会议的通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 8 月
奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方
式出席董事 1 名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
公司 2026 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能真实地反映公司 2026 年半年度的经营成果和财务状况。
该议案已经公司第七届审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称指定媒体）披露
的《养元饮品 2026 年半年度报告》《养元饮品 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 85,400.49 万元，母公司期末可供分配利润为 347,218.41 万元（以上数
据未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2026 年 8 月 21 日，公司
总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 63,013.8783 万元（含
税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《养元饮品 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年年度股东会已授权董事会制定中期分红方案，本次利润分配方
案无需再提交股东会审议。
配方案的议案》
截至 2026 年 6 月 30 日，子公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称滁州
子公司）期末可供分配利润为人民币 25,091.21 万元（该数据未经审计）。滁州
子公司 2026 年半年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 25,000.00
万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案的议案》
截至 2026 年 6 月 30 日，子公司河南养元饮品有限公司（以下简称河南子公
司）期末可供分配利润为人民币 1,324.73 万元（该数据未经审计）。河南子公
司 2026 年半年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 1,000.00 万
元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
润分配方案的议案》
截至 2026 年 6 月 30 日，子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称
江西子公司）期末可供分配利润为人民币 30,151.66 万元（该数据未经审计）。
江西子公司 2026 年半年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
配方案的议案》
截至 2026 年 6 月 30 日，子公司河北养元智汇商贸有限公司（以下简称养元
商贸）期末可供分配利润为人民币 896.37 万元（该数据未经审计）。养元商贸
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，公司于 2026 年 4 月 25 日发布了 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案。2026 年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编
制了《养元饮品关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
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