证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-018
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 8 月 10 日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中严斌生先生、刘江山先生、汤正梅女士、万厚雄先生以
通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-019），《2026 年半年度报告摘要》同步刊登于《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于<2026 年半年度利润分配预案>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日
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