证 券 代 码 ： 600563 证券简称：法拉电子 编 号 ： 2026-021
厦门法拉电子股份有限公司
第 十 届 董 事 会 2026 年 第 二 次 会 议 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（ 一 ）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 20 2 6
年 8 月 10 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于
召 开 公 司 第 十 届 董 事 会 20 26 年 第 二 次 会 议 的 通 知 。
（ 三 ）本 次 董 事 会 会 议 于 20 26 年 8 月 20 日 以 现 场 结 合 通 讯 方
式召开。
（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董 事 8 人 ， 实 到 董 事 8 人 ，公 司 高
管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。
二、 董事会会议审议情况
与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的 方 式 ，通 过 了 以
下议案：
（ 一 ）《 20 26 年 半 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 。
本 议 案 已 经 公 司 第 十 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 一 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 ）《 关 于 修 改 <公 司 内 部 控 制 手 册 > 的 议 案 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 十 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 一 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
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