证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－031
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十一次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以专人书面送达、电子邮件的方式发
出，2026 年 8 月 20 日 16:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由
董事长王其成先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会
议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召集及召开符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议
通过，认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制，符合中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。
续评估报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案属于关联事项，关联董事王其成先生、封常福先生、王尧伟先
生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第九次会
议审议通过，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报
告》和《第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《市值管理办法》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《战略与规划管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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