证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2026-023号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2026 年 8 月 10 日向各位董事发出了召开第九届董
事会第二十五次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十五
次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场会议方式召开，会议应表决董事
开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规
定，审议了如下议案：
一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议公司2026
年半年度报告及摘要的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《2026 年半年度报告及摘要》。
二、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
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事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。
三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026
年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议
通过。
详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披
露的《2026 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。
四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司北
京分公司定位和部分职责调整的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议
通过。
公司依托北京分公司开展研发相关工作，组建相关专业化研发中
心，统筹整合研发资源、提升科技创新能力，充分发挥北京区位、人
才及产业集聚优势，符合公司战略发展需要。同意公司调整北京分公
司定位和部分职责。
五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司全面预算管理制度>的议案》。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
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