证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2026-034
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二
次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年8月21日以通讯表决的方式召开。此
次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席
董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
详见公司于2026年8月22日披露的《山西省国新能源股份有限公司2026年半
年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案二：审议通过《关于公司全资子公司拟转让山西晋西北天然气有限责任
公司51%股权暨关联交易的议案》
详见公司于2026年8月22日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资
子公司出售资产暨关联交易的公告》（2026-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事李晓武先生对该议案进行了回避表决。
该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
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