证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-020
新疆火炬燃气股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董
事会第十四次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。
本次会议的通知于 2026 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长张宏兴先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《<新疆火炬 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2026 年半年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实
施，提高公司管理水平和运营效率，推动公司更高质量发展，结合公司业务实际
发展需要，公司对组织架构进行了调整，具体调整情况如下：
调整前组织架构：
调整后组织架构：
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
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