证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-043
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 10 日以电话及邮件方式通知各位
董事。会议于 2026 年 8 月 20 日以现场与视频会议相结合的方式举行。
本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，董事会秘书张达霖先生列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规
则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议
案》。董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2026 年半年度不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
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半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会事前审议，全体委员一致同意本议案，并
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
制性股票授予价格的议案》
经与会董事审议，同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划
第二类限制性股票授予价格的议案》。董事会认为：鉴于公司 2025
年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，本次调整不存在明
显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成
果产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。
本议案已经审计委员会以及薪酬与考核委员会事前审议，全体委
员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经与会董事审议，同意《关于作废 2024 年限制性股票激励计划
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会认为：
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，截至 2026 年 7 月
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象、预留授予部分 11 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励
资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 63,195 股不得
归属并作废处理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
本议案已经审计委员会以及薪酬与考核委员会事前审议，全体委
员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
特此公告。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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