证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2026-048
绍兴贝斯美化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会第十八
次会议于2026年8月10日以专人送达或电话的形式通知各位董事和高级管理人员,于2026年8
月20日上午9时30分在绍兴贝斯美化工股份有限公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议由董事长钟锡君先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高管
列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交
所的相关规定，同意对外报出。
《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2026年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金
管理制度》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关程序，不存在违规
使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2026年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2026年半年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
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