证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-32
獐子岛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于
提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（其中董事路珂因工作
原因未能出席，委托董事长刘德伟代为出席并行使表决权；董事战成敏、张昱、
钱胜红、张云京、王晓艳、王国红、史达、宋坚、张晓东以通讯表决方式出席会
议）。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议
并通过以下议案：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告》
及其摘要。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》，以
及披露于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》的《2026 年半
年度报告摘要》（公告编号：2026-33）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次
会议审议通过。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公开挂牌转让参股
公司股权的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公开挂牌转让参股公司
股权的公告》（公告编号：2026-34）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次
会议审议通过。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公
司的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2026-35）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次
会议审议通过。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2026 年
第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第三次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-36）。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
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