证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2026－042
长沙通程控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2026
年 8 月 14 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2026 年 8 月
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。公司财
务总监、董事会秘书由于兼任公司董事出席了本次会议。会议由公司
董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公
司法》
《股票上市规则》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议《公司 2026 年半年度报告》及摘要；
（《公司 2026 年半
年度报告》及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
公司全体董事保证公司《2026 年半年度报告》及摘要真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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