证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2026-021
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知已于2026年8月14日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。会议于2026年8月21日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会
议室以通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书列席会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司
《章程》规定。本次会议由公司董事陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，
逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
同意选举陈坤江先生为董事长、陈旭昇先生为副董事长。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》；
（1）董事会审计委员会成员：李舜平先生、陈坤江先生、王又民先生，其中委员会
召集人由李舜平先生担任。
（2）董事会薪酬与考核委员会成员：陈浩先生、陈旭昇先生、李舜平先生， 其中
委员会召集人由陈浩先生担任。
（3）董事会提名委员会成员：王又民先生、熊科佳先生、陈浩先生，其中委员会召
集人由王又民先生担任。
（4）董事会战略委员会成员：陈坤江先生、陈旭昇先生、熊科佳先生、陈浩先生、
李舜平先生，其中委员会召集人由陈坤江先生担任。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
（1）总经理：熊科佳先生
（2）副总经理：苏振宇先生、王健峰先生
（3）财务负责人：李丹女士
（4）董事会秘书：邱翊君先生
本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任财务负责人议案已经审计委员会审议通
过。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任李剑虹女士为证券事务代表。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》；
审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。上述相关议案已
经公司2024年年度股东大会审议通过。目前公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提
交相关申请材料。
公司自本次非公开发行股票方案披露以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现
综合考虑当前市场环境变化、本次非公开发行股票发行对象陈坤江先生自身资金的安排，
结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，决定终止本次非公开发
行股票事项。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈坤江先生、陈旭昇先
生回避表决。
六、审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>
暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈坤江先生、陈旭昇先
生回避表决。
特此公告！
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