证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-037 号
国联民生证券股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2026 年 8 月 21 日以书面方式发出通知，经全体董事同意，于 2026 年 8 月 21
日在公司无锡总部以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事郭春明先生、独
立董事高伟先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先
生主持，公司相关高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则
及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事
规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于由公司执行副总裁代为履行总裁职责的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
公司董事会收到葛小波先生的辞职报告，葛小波先生因个人原因，辞去公司
执行董事、总裁、董事会风险控制委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员
等职务。为确保公司经营管理的正常运行，公司董事会同意由公司执行副总裁汪
锦岭先生代为履行公司总裁职责，直至新任总裁任职之日为止。具体内容请参见
与本公告同日披露的《国联民生证券股份有限公司关于公司执行董事、总裁离任
暨执行副总裁代为履行总裁职责的公告》（公告编号：2026-038 号）。
（二）《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
同意公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会风险控制委员会调整如下：
董事会战略与 ESG 委员会，成员由顾伟先生（主任委员）、葛小波先生、周
卫平先生、吴卫华先生、徐慧敏女士，调整为顾伟先生（主任委员）、周卫平先
生、吴卫华先生、徐慧敏女士、陈兴君先生。
董事会风险控制委员会，成员由顾伟先生（主任委员）、葛小波先生、周卫
平先生、郭春明先生、陈兴君先生，调整为顾伟先生（主任委员）、周卫平先生、
郭春明先生、陈兴君先生、吴卫华先生。
（三）《关于变更公司在香港联交所授权代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
同意公司将香港联交所授权代表由葛小波先生变更为顾伟先生。
（四）《关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。
同意公司将香港联交所电子呈交系统（ESS）第一授权人士由葛小波先生变
更为顾伟先生，并授权公司秘书办理相关登记备案事宜。
特此公告。
国联民生证券股份有限公司董事会
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