证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-028
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 20 日 在公
司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 8 人，
董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、王
晓刚先生、独立董事吴娜女士、朱凤山先生、朱义军先生现场参
加会议；董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级管
理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。
会议听取了关于公司 2026 年上半年董事会授权事项行权情
况的汇报，审议并通过以下决议：
一、审议通过关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的
议案
同意公司第九届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会
成员调整如下：
员，李跃文先生、王晓刚先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员；
主任委员，王晓刚先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生
任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任
期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师的议案
同意聘任翁明月先生为公司副总经理，聘任倪先杰先生为公
司总工程师。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第三次会
议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临 2026-029]公告《上海能源关于高级管理人员离
任及聘任高级管理人员的公告》。
三、审议通过关于公司 2026 年半年度报告的议案
公司 2026 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上
披露。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026
年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核
意见。
《上海能源 2026 年半年度报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
四、审议通过关于 2026 年半年度中煤财务有限责任公司的
风险持续评估报告的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致
同意将该议案提交董事会审议。
详见公司[临 2026-030]公告《上海能源关于对中煤财务有限
责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》。
五、审议通过关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案
初未分配利润 7,007,327,964.11 元，扣除 2026 年上半年已分配的
元，
元。
公司以 2026 年 6 月底总股本 101,180.52 万股为基数，拟向
公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共送出
现金红利 86,003,442.00 元，分红比例为 30.34%。母公司剩余可
供股东分配的利润 6,800,281,365.12 元用于以后年度分配。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决策，本议案经董事会审议批准后执行。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026
年第三次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核
意见。
详见公司[临 2026-031]公告《上海能源 2026 年度中期利润
分配方案公告》。
六、审议通过关于公司 2025 年度超额利润分享兑现方案和
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会
议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。
七、审议通过关于公司企业负责人 2025 年度薪酬分配情况
的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会
议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。
八、审议通过关于修订公司《企业负责人履职待遇、业务支
出实施办法》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会
议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。
特此公告。
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