证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-065
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 11 日
以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议
事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有
限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
（一） 审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2026 年半年
度报告》及摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的
议案》
公司第五届董事会原定于 2027 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东及实际
控制人已发生变更，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和
平稳发展，公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东
安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”）、公司持股 5%以上股东
泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”）提名，公司第五
届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱牧先生、洪敏先生、李林先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人。
第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董
事会的正常运作，在新一届董事会产生前，仍由公司第五届非独立董事按照《公
司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于董事会提
前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并
采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议
案》
公司第五届董事会原定于 2027 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东及实际
控制人已发生变更，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和
平稳发展，公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东
安徽先睿及公司持股 5%以上股东泉州禾天提名，公司第五届董事会提名委员会
进行资格审核，同意提名王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士为公司第六届董
事会独立董事候选人，其中王朝曦先生为会计专业人士。
第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董
事会的正常运作，在新一届董事会产生前，仍由公司第五届独立董事按照《公司
法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于董事会提
前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并
采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。
（四）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》
公司于 2020 年发行的可转换公司债券“天创转债”累计转股使公司总股本
增加至 425,029,684 股，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。同时，根据
《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范
性文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订。公司提请股东会授权公司董事
会及管理层办理修订《公司章程》的工商变更事宜。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册
资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2026-067）及《天创时尚股份有限公
司章程》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范性文件要求，
公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日披
露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 7 日召开股东会审议本次董事会需提交股东会审议的
议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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