证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2026-026
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译
萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规
定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《〈2026 年半年度报告〉及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《2026 年半
年度报告》及摘要。
二、《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于 2026
年半年度计提减值准备的公告 2026-027》。
三、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、宗永华先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于对关联人
财务公司风险评估报告的公告 2026-028》。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
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