证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-029
山东同大海岛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮
件方式于 2026 年 8 月 11 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管
列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
经审议，与会董事认为：公司《2026 年半年度报告及摘要》内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案提交董事会审议前,已经审计委员会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会 2026 年 4 月 21 日公布的《上市公司董事会秘
书监管规则》并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有
关法律、法规，为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进发挥董事会秘书的
积极作用，推动提升公司治理水平，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作制度》。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
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