证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-031
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司
已于 2026 年 8 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事
以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三
祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-032。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-033。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通
过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-034。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2026-035。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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