证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-022
福建水泥股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第九次会议
于 2026 年 8 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在
福州市福建能源石化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中：现场出席 7 名，董事黄明耀、
独立董事钱晓岚以通讯方式表决）。会议由王振兴董事长主持，公司高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。经会议审议，通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原董事郑建新因退休辞去公司董事及战略委员会、提名委员会委员
职务。公司已增补张成东为董事，董事会同意张成东担任战略委员会、提
名委员会委员。本次调整后相关委员会成员如下：
主任委员：王振兴
委员：华万征、张成东、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥
主任委员：林传坤
委员：黄和亮、钱晓岚、张成东、华万征
（二）审议通过《公司 2026 年半年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2026 年半年度报告》及其摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）审议通过《关于执行新会计政策的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意根据财政部 2026 年 6 月 4 日发布的《关于印发<企业会计准则
解释第 20 号>的通知》，执行相应的会计政策，包括：关于金融资产合同
现金流量特征的评估、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露。
本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号 2026-023）。
（五）审议通过《关于修订董事会权责清单及授权清单的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订公司<规章制度管理规定>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的
资金风险状况评估报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄明耀、张成东回避表决。
本报告经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
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