证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-029
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
有关规定。
会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》
本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
公 司 《 2026 年 半 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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