证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2026-067
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2026 年 8 月 17 日以直接送达、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2026
年 8 月 21 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，在保证公司正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，全体董事一致同意公司使用不超过人民币
保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了明确同意的核查
意见。
本议案无需提交公司股东会审议。
用的议案》。
经审议，全体董事一致认为公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项
目人员费用，符合法律法规的规定，同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规定，使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了明确同意的核查
意见。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
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