证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-068
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2026 年 8 月 21 日以以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026 年
召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司董事会秘书及
其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年半年度报告
全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-070）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
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