证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-035
中煤新集能源股份有限公司
十一届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次
董事会于 2026 年 8 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2026 年 8 月
实到 9 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》的议
案。
经审议，同意《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。报告全
面、系统地展现了公司 2026 年半年度在经营业绩、治理结构、社会
责任及合规运作等方面的实际情况，公允地反映了公司 2026 年半年
度的财务状况和经营成果。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于《2026 年半年度中煤财务有限责任公司的风
险持续评估报告》的议案。
根据公司与中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”
）
签署的《金融服务框架协议》
，为确保公司在中煤财务公司的资金安
全，公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评
估，并出具了 2026 年半年度风险持续评估报告。经评估，中煤财务
公司治理规范、运营稳健，风险管理无重大缺陷。具体内容详见《公
司关于对中煤财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的
公告》
。
根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、周银平回避表决，其他 6
名非关联董事表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同
意本议案并同意提交董事会审议。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服
务框架协议》的议案。
公司与中煤财务公司签订的《金融服务框架协议》于 2026 年 12
月 31 日到期。为进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使
用效率，根据经营需求，同意公司与中煤财务公司续签《金融服务
框架协议》
，协议有效期为三年。有效期内，由中煤财务公司为公司
继续提供金融服务。
同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营
管理层签署并实施《金融服务框架协议》。具体内容详见《公司关于
与中煤财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的
公告》
。
根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、周银平回避表决，其他 6
名非关联董事表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同
意本议案并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过关于公司 2026 年度投资计划（年中调整）的议案。
结合公司 2026 年上半年投资项目实际进展情况，同意对 2026
年度投资计划进行年中调整，调整后 2026 年度公司投资计划金额为
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于修订《公司投资管理办法》的议案。
为规范投资行为，防范和控制投资风险，提高投资质量，进一
步明确投资概念与管理原则，同意对《公司投资管理办法》进行修
订。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案半年度评估报告》的议案。
为确保《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下
简称《行动方案》）各项措施取得预期成效，公司对《行动方案》执
行情况及实施效果进行评估，并编制完成《公司 2026 年度“提质增
效重回报”行动方案半年度评估报告》
。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
七、审议通过关于调整公司第十一届董事会专门委员会组成人
员的议案。
根据《董事会提名委员会工作细则》
《董事会人事与薪酬委员会
工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》，同意调整董事会
提名委员会委员、人事与薪酬委员会委员和审计与风险委员会委员
组成，具体调整如下：
彭卫东、孔令勇任委员。
委员，潘红霞、黄国良任委员。
委员，周银平、孔令勇任委员。
以上专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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