证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-028
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2026 年 8 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员、证券事务代表
列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
全体董事认真审议了公司 2026 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面
确认意见：
公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2026 年半年度的
财务状况和经营成果。
有违反保密规定的行为。
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，切实提升制度的执行效率，在确保符合现行法
律法规及监管要求的基础上，结合公司实际情况，同意修订公司《总经理工作细
则》《独立董事年报工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》《内部审计
管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
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