证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2026-035
江苏沙钢股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日
年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 09 月 01 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
特别提示：
提案 1.00、2.00 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案
的投票结果，其中：提案 2.00 关联股东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证
原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在 2026 年 09 月 07
日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏沙钢股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏沙钢股份有限公司于 2026 年 09 月
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于 2026 年半年度利润分配方
案的议案》
《关于调整 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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