证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2026-021
江西阳光乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2026 年 8 月 11 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2026 年 8
月 21 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡
霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
公司董事在全面审核后一致认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度
报告》，以及在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2026 年
半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
公司 2026 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管
规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》
等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于
年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的
《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
三、备查文件
特此公告！
江西阳光乳业股份有限公司董事会
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