证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-044
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议
于 2026 年 8 月 20 日在公司九楼会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中通讯表决出席 1 名，董事蔡玉霞以
通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李
芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2026 年半年度报告》及其《摘要》。
具体内容详见 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-045）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-046），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息
披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）经全体董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2026-048）。
上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
三、备查文件
特此公告。
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