证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-041
山东隆华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年
人，实际出席会议的董事 6 人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需
提交公司股东会审议。
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告》
（公告编号：2026-043）
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需
提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东
隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-044）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
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