证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-053
债券代码：123272 债券简称：中汽转债
中汽研汽车试验场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）在天津市以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长张晓龙主持，董事会秘书及其他部分高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》及
《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告的议案》
董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行
动方案半年度评估报告的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公开招标形成关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司以
大连冰山集团工程有限公司（联合体成员单位）采购“中汽股份呼伦贝尔智能网
联新能源汽车全季冰雪试验基地制冷工艺设备设计-采购-安装一体化项目”，并
授权公司经营管理层具体实施。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方签
署相关采购合同暨关联交易的公告》等相关公告。
关联董事张晓龙、颜燕、张子婧回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次因公开招标而形成的关联交
易可免于提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
司全资子公司与关联方签署相关采购合同暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
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