证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-041
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式发送至全体董事。
列席了会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年半年度报
告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于调整 2026 年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于向 2026 年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-044）。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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