证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-039
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第
六次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面及通讯送达方式发出。
本次会议由董事长王利平先生召集并主持，于 2026 年 8 月 20 日
在公司会议室召开，会议采取现场会议形式。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开
程序及审议、表决过程均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》刊登于
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《关于注销子公司的公告》刊登于 2026 年 8 月 22 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日
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