证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-032
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2026 年 8 月 21 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知
于 2026 年 8 月 10 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，公司董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
根据公司 2026 年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2026 年半年度报告及其摘
要》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告》
全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的
信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日
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