证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2026-032
江苏沙钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于2026年8月10日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了
以下决议：
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交
公司董事会审议。
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日披露于《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会拟定2026年半年度利润分配方案如下：以截至2026年6月30日公
司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），
共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转
增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
《关于2026年半年度利润分配方案的公告》同日披露于《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司及控股子公司生产经营需要，对2026年度原预计的日常关联交易额
度进行调整。2026年度日常关联交易预计总额由47.77亿元调整为43.59亿元，其
中：关联采购预计总额由原来的24.85亿元调整为25.82亿元；关联销售预计总额
由原来的22.92亿元调整为17.77亿元。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事季永新先生回避表决，
本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年第二次独立
董事专门会议审查意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请于2026年9月8日下午2:30召开2026年第一次临时股东会，本
次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港
市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日披露于《上海证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
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