证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-038
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事
会第十二次会议于2026 年 8 月21 日上午在公司三楼会议室以现场结合通
讯的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中李传
润先生、林平先生、王宏女士、刘路女士 4 名董事以通讯方式出席会议）
。
公司第六届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司 2026 年半年度报告全文及其摘要，
认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》 等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》
。董事会认为公司 2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
三、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2025 年度社会责任报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
同意公司以自有资金参与竞拍淮南市经开区 HNG26022 地块的使用权，
授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》
（编号 2026-041）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十一日
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