证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-035
中山华利实业集团股份有限公司
关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及
聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事、总经理离任情况
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”
）
董事会于近日收到公司董事、总经理刘淑绢女士提交的书面辞职报告，
刘淑绢女士因工作调动申请辞去公司董事、总经理的职务，辞职后刘
淑绢女士仍为公司核心管理团队成员，担任投资部总经理职务。刘淑
绢女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，刘淑绢女士的离任自董
事会收到辞职报告时生效，相关工作将按照公司离职管理制度进行交
接，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
刘淑绢女士担任董事、总经理原定任期为第三届董事会届满之日
止。截至本公告披露日，刘淑绢女士未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。刘淑绢女士在担任公司董事、总经理期间，
忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对刘淑绢女士在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事及聘任总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司
于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》
，
董事会提名陈淑珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意聘任徐敬
宗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。自本次聘任之日起，徐敬宗先生不再担任公司副总
经理的职务，原担任公司董事、副董事长的职务不变。本次补选后，
公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
陈淑珍女士、徐敬宗先生的任职资格已经公司第三届董事会提名
与薪酬考核委员会审议通过。陈淑珍女士、徐敬宗先生的简历详见附
件。
三、备查文件
(一) 刘淑绢女士的辞职报告；
(二) 第三届董事会第六次会议决议；
(三) 第三届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
中山华利实业集团股份有限公司董事会
附件：陈淑珍女士、徐敬宗先生的简历
陈淑珍女士：1969 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，
本科。2009 年加入中山市志捷鞋业技术服务有限公司（以下简称“中
山志捷”
，公司子公司），历任开发部协理、生产部副总经理、品牌副
总经理、品牌总经理等职务。自 2019 年 12 月起至今，担任华利集团
副总经理，自 2026 年 7 月 20 日起兼任集团总生产营运总经理。
截至本公告披露日，陈淑珍女士未持有公司股份，与持有公司
存在关联关系。
徐敬宗先生：1976 年生，中国台湾籍及加拿大国籍，无其他境
外永久居留权，本科。2009 年加入中山志捷，任中山志捷副总经理。
自 2019 年 12 月起任华利集团副总经理，自 2020 年 2 月起至今任华
利集团董事，自 2020 年 3 月起至今任华利集团副董事长。
截至本公告披露日，徐敬宗先生未持有公司股份，是公司实际控
制人张聪渊家族成员、公司副总经理张文馨女士之配偶，张文馨女士
通过俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司间接持有公司股份
事长张聪渊先生、公司副董事长兼执行长张志邦先生、公司副总经理
张育维先生关系密切的家庭成员。
陈淑珍女士、徐敬宗先生不存在《中华人民共和国公司法》第一
百七十八条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形；不曾
被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等的有关规定。
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