证券代码：000610 证券简称：*ST西旅 公告编号：2026-57号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(1)现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 14:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
体时间为：2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的
议案
过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
时不可接受其他股东委托投票。
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2026 年 9 月 4 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办
公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
股东账户卡或者持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出
席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持
股凭证办理登记手续。
身份证、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、股东授权委托
书原件、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手
续。
供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
西安旅游股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“西旅投票”。
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投
票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安
旅游股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第六次临时股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日 委托有效期： 年 月 日
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