证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-063
温州聚星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编
制完成公司 2026 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-065）和《2026 年半年度报告
摘要》
（公告编号：2026-066）
。
本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》
《募集资金管理制度》相关要求，公
司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-064）。
本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
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