证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-027
中山华利实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）
第三届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 7 日以专人送达或电子邮件的方
式发出会议通知，于 2026 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，会议有效表决票数为 8 票。会议由董事长
张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方
式审议通过了以下议案：
一、《关于 2026 年半年度利润分配的预案》
。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司
股东会审议。
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定
的创业板上市公司信息披露网站。
二、《2026 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案中的财务报告
部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》详见深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部
门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2026 年半年度报告
摘要》同时刊登于《证券时报》
《中国证券报》
。
三、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司
股东会审议。
《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披
露网站。
保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的
创业板上市公司信息披露网站。
四、《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
五、《关于购买资产的议案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于购买资产的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信
息披露网站。
六、《关于对外投资的议案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于对外投资设立合资公司的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的
创业板上市公司信息披露网站。
七、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
近日，公司董事会收到董事、总经理刘淑绢女士提交的书面辞职报
告，因工作调动，刘淑绢女士已辞去公司董事、总经理职务。董事会提
名陈淑珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。陈淑珍女士的任职资
格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需
提交公司股东会审议。
《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》
详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
八、《关于聘任总经理的议案》
。
同意聘任徐敬宗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。自董事会本次聘任之日起，徐敬宗先
生不再担任公司副总经理的职务，原担任公司董事、副董事长的职务不
变。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。徐敬宗先生的任职资
格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》
详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
九、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》详见深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规
定的创业板上市公司信息披露网站。
十、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司将于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，
《关于召
开 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的
创业板上市公司信息披露网站。
备查文件：
(一)第三届董事会第六次会议决议；
(二)第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
(三)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
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