证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-034
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件、微信的
方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 19 日（星期三）15:00 以通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 6
名董事以通讯方式出席会议，董事长胡新宇先生因工作时间冲突，委
托副董事长潘志先生代为出席会议）。本次会议由公司副董事长潘志
先生主持，总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列
席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
章程》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定，作出的决议合法、有效。
经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《2026 年半年度报告全文及摘要》
议通过。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于 2026 年半年度计提和转回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政
策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的
资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各
类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值
损失的资产计提资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应
收款、存货、合同资产、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2026 年半年度
计提和转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十
七次会议决议》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计
委员会 2026 年第八次会议决议》
特此公告。
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