证券代码：000610 证券简称：*ST西旅 公告编号：2026-54号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合线上会议方式
召开。会议通知于 2026 年 8 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式通
知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人（其中董事王卫玲女士、独立董事安保和先生、郭慧婷
女士、李小峰先生以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书及高管列
席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年
半年度报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
并同意将该议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联
交易的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、
王卫玲女士、胡畔女士回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的
通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
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