证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—056
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通
知于2026年8月7日通过电子邮件等方式发出，会议于2026年8月18日10：00在公司三楼
人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
全文及摘要》的议案；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告全文》，和刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》。
对象发行股票的议案。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止2025年度向特定对象发行股票的公告》。
本议案已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
二、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日
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