证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-052
贝达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。
采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。
和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序
符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2026 年半年度报告全文及
摘要》。
《2026 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-053、054）全文同日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2026 年半年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司 2026 年上半年募集资金存放和使用的实际情况符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，
不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
用途的情况。
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-056）
全文同日披露在巨潮资讯网。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（新“国九条”）精神，落实“提升上市公司质量和投资价值、强化投资者保
护”的政策要求，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，详见 2024 年 8 月 29 日
披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-062），并陆
续披露行动进展情况，详见 2025 年 4 月 17 日披露的《关于“质量回报双提升”行动
方案的进展公告》（公告编号：2025-033）及 2026 年 4 月 22 日披露的《关于“质量
回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-025）。报告期内，公司积极
落实“质量回报双提升”行动方案，具体进展情况详见同日披露在巨潮资讯网的公
告《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
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