中国国际金融股份有限公司
关于深圳中电港技术股份有限公司
终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港
技术股份有限公司（以下简称“中电港”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
对公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了核查，发表核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额
于 2023 年 4 月 3 日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验 并 出 具《 关 于 深 圳 中 电 港 技 术 股 份 有 限公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 验 资 报告 》
（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目的使用情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 募集资金计划使用总金额 累计投入募集资金
电子元器件新领域应用创新及产品线
扩充项目
合计 165,439.61 136,906.99
注 1：投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的 38,844.81 万元包含专户利息收入。
注 2：亿安仓智慧供应链项目投资总额 17,000 万元，拟使用超募资金 15,439.61 万元。
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金合计人民币201,907.12万元，其中募集
资金投资项目累计投入募集资金人民币136,906.99万元（不含银行手续费0.13万元），
人民币65,000万元用于暂时补充流动资金。募集资金账户余额13,187.95万元（含利息收
入）。
三、本次拟终止募投项目情况及原因
（一）拟终止募投项目的基本情况
本次拟终止的募投项目“数字化转型升级项目”投资总额为人民币 20,517.65 万元，
原定建设周期 3 年，期间进行了一次延期，预定可使用状态延期至 2026 年 8 月 31 日。
项目拟通过围绕数字化转型所需构建的内、外部目标进行资金投入，购置项目所需要的
硬件设备和软件等配套设施，构建安全、高效、规范的开发环境，并引进相关技术人员
和管理人员，形成一支具有高水平的开发团队，同时租赁相关机房、云服务器及办公场
地等，确保数字化转型升级项目的顺利实施。
项目将基于公司芯查查、电商平台、供应链业务、产业数据共享平台以及自身业务
中台办公架构进行数字化建设，利用互联网、数据中心以及公司现有平台进行采购、销
售、仓储、物流等业务的精细化管理，在简化流程、提高效率的基础上进行更精准的分
析、决策，并通过行业数据共享平台进行产品的搜寻、匹配与对比，使行业能够更加规
范化发展，推动国产替代进程。
截至 2026 年 6 月 30 日，该项目募集资金的使用情况如下：
单位：万元人民币
募集资金账户余额
募集资金计划 累计投入 （含利息、理财收益 预计 节余募集资
项目名称
使用总金额 募集资金 及扣除银行手续费 待支付金额 金
等）
数字化转型升级项
目
（二）本次拟终止募集资金投资项目的主要原因
项目实施期间，公司严格遵照募集资金管理制度有序推进各项前期建设工作，依规
开展资金拨付、系统迭代、团队搭建等阶段性工作，建设流程合规、资金管理规范。但
受宏观经济波动、半导体及电子信息产业快速迭代、人工智能技术快速发展等多重外部
因素影响，叠加公司自身业务结构与发展战略的动态优化调整，项目整体建设推进节奏
持续放缓，建设落地不及预期。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金金额占
承诺投资募集资金总额的比例仅为 32.61%，项目整体建设进度滞后，具体原因如下：
近年来，宏观经济环境呈现复杂多变态势，半导体行业技术迭代、产品更新节奏持
续提速，下游人工智能、先进计算、智能终端、新能源工控等新兴产业应用场景爆发式
增长，行业数字化转型的技术路径、需求标准、应用模式较项目立项阶段发生根本性变
革。项目原规划的传统信息化系统升级、基础数字化运营改造方案，主要适配传统分销
业务运营模式与静态行业需求，难以匹配当前 AI 赋能、全域数据协同、场景化智能服
务的行业数字化新趋势。与此同时，电子元器件分销行业竞争格局持续优化，行业头部
企业数字化建设已从基础流程信息化升级转向 AI 智能赋能、产业生态数据互通、客户
全链路数字化服务高阶阶段，本项目原有建设内容存在技术路径滞后、建设维度偏基础、
赋能能力不足等问题，若持续按原方案投入建设，建成后将无法适配行业最新发展生态，
难以形成有效核心赋能价值。
当前前沿技术快速迭代，大模型、智能算法、自动化数据处理、智能化业务赋能等
新技术持续渗透电子信息产业全链条，企业数字化转型的核心逻辑已从“系统搭建、流
程线上化”转向“智能赋能、数据价值化、生态协同化”。本项目立项时的数字化建设
技术框架、系统架构与人才配置标准，已落后于当前 AI 赋能的数字化发展潮流。若继
续按照原计划开展大规模软硬件采购、人员招募及系统开发投入，不仅无法跟上行业技
术迭代节奏，建成的数字化体系极易出现落地即迭代、投入即滞后的情况，难以实现项
目预期的运营提效、数据赋能目标，项目整体投资效益无法得到有效保障。
目前公司数字化建设重点聚焦于面向下游客户的场景化智能赋能工具、产业协同数
据平台、高端技术服务数字化支撑体系，已落地数字 FAE 智能服务、智能 BOM 管理、
标准化参考设计库等市场化数字化赋能产品，形成了贴合主营业务、适配客户需求的数
字化服务生态。而本项目原建设内容侧重企业内部基础运营系统优化，与公司当前深耕
新兴产业、强化对外技术赋能、打造产业创新生态的核心战略契合度持续降低，继续投
入将造成资源错配。
结合项目当前建设进度及内外部环境变化，项目剩余投资规模较大、建设周期长、
落地不确定性高，且项目本身不产生直接经济效益，价值体现为长期运营效率提升，回
报周期长、隐性风险高。若公司持续对本项目进行大规模资金、人力、物力投入，将占
用公司营运资金及核心管理资源，分散公司对高景气新兴赛道业务拓展、核心产品线扩
充、产业技术创新、优质客户资源开发等核心主业的资源投入，不利于公司整体资源高
效配置与经营效益提升，不符合公司提质增效、稳健经营的发展原则。
四、剩余募集资金使用计划及募集资金专户注销
公司拟终止“数字化转型升级项目”，并将剩余募集资金 14,099.03 万元（含利息，
具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转入自有资金账户用于永久补充流动资金。
剩余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三
（四）方监管协议亦随之终止。
五、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的
影响
本次终止“数字化转型升级项目”，是公司基于行业发展趋势、自身战略升级及资
金效益最大化原则作出的审慎决策，符合公司及全体股东的长远利益。本次项目终止不
存在违规使用、挤占、挪用募集资金的情形，严格遵守上市公司募集资金管理相关监管
规定。项目终止后，公司将统筹盘活剩余募集资金资源，优化资金配置结构，聚焦人工
智能、先进计算、汽车电子、新能源工控等核心新兴赛道布局，集中资源推进主业提质
升级与核心技术创新，进一步提升公司核心竞争力与可持续经营能力。本次终止事项不
会对公司现有主营业务、日常生产经营及未来战略发展产生不利影响，不存在损害股东
利益尤其是中小股东利益的情形。
六、董事会审议情况
分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为，本次对“数字
化转型升级项目”予以终止，并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于行业发
展趋势、自身战略升级及资金效益最大化原则作出的审慎决策，符合公司及全体股东的
长远利益，不存在违规使用、挤占、挪用募集资金的情形，不会对公司现有主营业务、
日常生产经营及未来战略发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益
的情形。因此，全体董事一致同意对“数字化转型升级项目”予以终止，并将节余募集
资金人民币 14,099.03 万元（含利息，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转入
自有资金账户永久补充流动资金，节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进
行注销，对应的募集资金监管协议亦随之终止；并同意将本议案提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充
流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会。本事项是公司基于行业
发展趋势、自身战略升级及资金效益最大化原则作出的审慎决策，符合公司及全体股东
的长远利益，不存在违规使用、挤占、挪用募集资金的情形，不会对公司现有主营业务、
日常生产经营及未来战略发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益
的情形，且履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资
金的事项无异议。
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司
终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
李邦新 王申晨
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
