证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-053
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 董事任命的基本情况
公司于 2026 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议
并通过了《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议
案》，议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名薛晓倩女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满
之日为止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起
生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、 合规性说明及影响
（一） 人员变动的合规性说明
上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董
事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委
员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规
定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二） 人员变动对公司的影响
本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独
立董事候选人薛晓倩女士具备履行相应职责的能力和条件，其任职
资格符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定。
三、 备查文件
（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第
十次会议决议》
（二）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独
立董事第五次专门会议决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
附件:
薛晓倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，
研究生学历。2014 年 4 月至 2017 年 3 月任美国洛杉矶 AUTOMATED
LAUNDRY SYSTEMS 财务主管；2017 年 4 月至今任中诚智信工程咨询集
团股份有限公司前期咨询部部门主管；2021 年 9 月至今任江苏中发
建筑设计有限公司执行董事、总经理；2024 年 6 月至 2025 年 3 月任
苏州名城天工项目管理有限公司董事；2025 年 12 月至今任中诚智信
工程咨询集团股份有限公司副总经理。
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