常州中英科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购
买俞彪、俞英忠和朱丽娟（以下合称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气
有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独
立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并分别与上述中介机
构签署了《保密协议》。公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措
施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（二）公司按照相关规定，对本次交易的交易进程备忘录及内幕信息知情人
进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行查询，并将有关材料
向深圳证券交易所进行报备。
（三）公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了
事前书面认可，同意将本次交易相关事项提交董事会审议。
（四）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《常州中英科技
股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及有关文件。
（五）2026 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了本次交
易的相关议案。独立董事在认真审核本次交易相关文件的基础上，对本次交易相
关事项发表了同意的独立意见。
（六）2026 年 8 月 20 日，公司与交易对方签署了《股权转让协议》《股权
转让协议之补充协议》《业绩承诺协议》。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等有关法律、法
规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，本次交易相关事项履行了现阶段
必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
资产重组管理办法》
上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会及全体
董事作出如下声明与承诺：公司本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备、合规，符
合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易向深圳证券交
易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
常州中英科技股份有限公司董事会
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