证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-047
西安瑞联新材料股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司于2020年8月20日首
次公开发行普通股（A股）股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为
每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，公司共募集资金199,578.60万元，扣
除发行费用15,175.01万元后，募集资金净额为184,403.59万元。
该募集资金已于2020年8月26日到账，上述募集资金净额已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2026年6月30日，公司2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情
况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 199,578.60
其中：超募资金金额 79,251.59
减：直接支付发行费用 15,175.01
二、募集资金净额 184,403.59
减：
以前年度已使用金额 150,418.00
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 27,520.93
银行手续费支出及汇兑损益 3.27
加：
募集资金现金管理收益及利息收入 10,689.52
三、报告期期末募集资金余额 16,145.04
注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。上述管理制度已经公司
董事会和股东会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年8月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2026年6月30日，公司均严格按照相关管理规定及《募集资金专户存储
三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
西安瑞联新材料股 西安银行股份有限公
份有限公司 司西安文丰西路支行
西安瑞联新材料股 中国银行股份有限公
份有限公司 司西安华陆大厦支行
中国建设银行股份有
西安瑞联新材料股
限公司西安高新技术 61050192090000003289 645.99 使用中
份有限公司
产业开发区支行
渭南瑞联制药有限
西安银行股份有限公
责任公司（以下简 113011580000115203 7.27 使用中
司西安文丰西路支行
称“瑞联制药”）
陕西蒲城海泰新材
中国建设银行股份有
料产业有限责任公
限公司西安高新技术 61050192090000003323 2.60 使用中
司（以下简称“蒲
产业开发区支行
城海泰”）
陕西蒲城海泰新材
重庆银行股份有限公
料产业有限责任公 870602029012936342 7,500.05 使用中
司西安沣东支行
司
陕西蒲城海泰新材
中信银行股份有限公
料产业有限责任公 8111701012901022816 7,190.05 使用中
司西安分行
司
西安瑞联新材料股 重庆银行股份有限公
份有限公司 司西安分行营业部
西安瑞联新材料股 中信银行股份有限公
份有限公司 司西安电子城支行
陕西蒲城海泰新材
中信银行股份有限西
料产业有限责任公 8111701013700574524 - 已注销
安电子城支行
司
陕西蒲城海泰新材
重庆银行股份有限公
料产业有限责任公 870102029000600580 - 已注销
司西安分行
司
陕西蒲城海泰新材 中信银行股份有限公
料产业有限责任公 司陕西自贸试验区西 8111701013800663064 - 已注销
司 安沣惠路支行
中信银行股份有限公
西安瑞联新材料股
司陕西自贸试验区西 8111701012700663079 - 已注销
份有限公司
安沣惠路支行
西安瑞联新材料股 西安银行股份有限公
份有限公司 司西安文丰西路支行
合计 16,145.04 -
注：1、表格中报告期末余额不含现金管理金额，现金管理金额为 27,520.93 万元；
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目和先行支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自
筹资金，以311.52万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日
自筹资金预 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
先投入金额 日期 通过日期
OLED 及 其 他 功 能 2020 年 10 2020 年 10
材料生产项目 月 30 日 月 26 日
高端液晶显示材料 2020 年 10 2020 年 10
生产项目 月 30 日 月 26 日
资源无害化处理项 2020 年 10 2020 年 10
目 月 29 日 月 26 日
科研检测中心项目 17,000.00 6.94 6.94
月 29 日 月 26 日
补充流动资金 26,000.00 - - - -
合计 107,721.80 2,009.99 2,009.99 - -
本公司募集资金各项发行费用合计人民币15,175.01万元，截至2020年8月25
日，承销保荐费用（从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与
发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资
金支付的金额（不含税）情况如下（单位：人民币万元）：
序号 发行费用金额 已预先支付发行费用的金额
保荐及承销费用 13,462.74 --
审计及验资费用 748.82 112.03
序号 发行费用金额 已预先支付发行费用的金额
律师费用 410.82 159.12
与本次发行相关的信息披露费 512.26 --
发行手续费等其他费用
用 40.37 40.37
合计 15,175.01 311.52
上述投入情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《西
安瑞联新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第
ZA15705号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二
十次会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目
正常实施及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的部分闲置募
集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品（包
括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用
期限自股东大会审议通过之日起不超过18个月，在前述额度及期限范围内，资金
可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司授权董事长在上述
额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由
财务负责人组织财务部实施和管理。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审
议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，于2026年5月14日召开
案》，公司在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，
使用不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单等），现金管理额度的使用期限为自股东会审议通
过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司
授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相
关合同文件，具体由总会计师负责组织财务部实施和管理。该事项已经公司董事
会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日
计划进行现金管理的 计划起始日 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
金额 期 日期 通过日期
购买安全性高、流动性好的金融
机构投资产品（包括但不限于结 2025 年 5 月 2026 年 11 2025 年 4 月
构性存款、协议存款、通知存款、 12 日 月 11 日 18 日
定期存款、大额存单等）
购买安全性高、流动性好的金融
机构投资产品（包括但不限于结 2026 年 5 月 2027 年 5 2026 年 4 月
构性存款、协定存款、通知存款、 14 日 月 13 日 23 日
定期存款、大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日
预计年
受托银 产品名 产品 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 类型 额 期 期 期 还金额 额
率
中国建
设银行
西安瑞 股份有
联新材 限公司 结构 2025 年 2026 年 2026 年
期定制 13,500.0
料股份 西安高 性存 9月5 1月5 1月5 - 2.30% 103.78
型结构 0
有限公 新技术 款 日 日 日
性存款
司 产业开
发区支
行
中国建
西安瑞
设银行
联新材 3 个月 2026 年 2026 年 2026 年
股份有 定期 14,500.0
料股份 期定期 1月8 4月8 4月8 - 0.90% 32.2
限公司 存款 0
有限公 存款 日 日 日
西安高
司
新技术
产业开
发区支
行
西安银
西安瑞
行股份
联新材 1 年期 2025 年 2026 年
有限公 定期 10,000.0
料股份 定期存 12 月 15 12 月 14 - - 2.60% -
司西安 存款 0
有限公 款 日 日
文丰西
司
路支行
西安银
西安瑞
行股份
联新材 6 个月 2025 年 2026 年
有限公 定期
料股份 期定期 5,000.00 12 月 15 12 月 14 - - 2.55% -
司西安 存款
有限公 存款 日 日
文丰西
司
路支行
西安银
西安瑞
行股份
联新材 1 个月 2025 年 2026 年
有限公 定期
料股份 期定期 5,000.00 12 月 15 12 月 14 - - 2.50% -
司西安 存款
有限公 存款 日 日
文丰西
司
路支行
中国银
西安瑞
行股份
联新材 3 个月 2025 年 2026 年 2026 年
有限公 定期
料股份 期定期 8,000.00 12 月 2 3月2 3月2 - 0.90% 18.03
司西安 存款
有限公 存款 日 日 日
华陆大
司
厦支行
中国银
西安瑞
行股份
联新材 1 个月 2026 年 2026 年 2026 年
有限公 定期
料股份 期定期 6,500.00 5 月 27 6 月 27 6 月 27 - 0.90% 4.98
司西安 存款
有限公 存款 日 日 日
华陆大
司
厦支行
中国银
西安瑞
行股份
联新材 2 个月 结构 2026 年 2026 年 2026 年
有限公
料股份 结构性 性存 7,900.00 3月9 5 月 11 5 月 11 - 1.88% 26.04
司西安
有限公 存款 款 日 日 日
华陆大
司
厦支行
注：1、上表中的利息金额为截至截止日期的利息收入，未到期的理财不作利息测算。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八
次会议，于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，同
意使用超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目。公司独立董事
对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议、第三届监
事会2025年第二次临时会议，于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止渭南瑞联
制药有限责任公司原料药项目，剩余募集资金仍将存放于原募集资金专用账户并
按照公司相关管理规定做好募集资金管理。未来公司将尽快寻找盈利能力较强且
有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监
管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。公司
监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
万元，用于支付已签订合同待支付尾款；截至2026年6月30日，渭南瑞联制药有
限责任公司原料药项目募集资金累计投入18,304.66万元。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 26 日
计划投入超 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 通过日期 通过日期
渭南瑞联制
药有限责任 2021 年 4 月 2021 年 5 月
新项目 42,300.00 36,900.00
公司原料药 23 日 14 日
项目
注：本项目已于2025年8月终止。
（七）节余募集资金使用情况
公司募投项目“高端液晶显示材料生产项目”、“科研检测中心项目”及“原
料药项目”已于 2025 年终止。高端液晶显示材料生产项目及科研检测中心项目
部分剩余募集资金将用于建设新项目，详见“四、变更募集资金投资项目的资金
使用情况”。科研检测中心项目及原料药项目剩余募集资金仍将存放于原募集资
金专用账户，用于支付已签订合同待支付尾款并按照公司相关管理规定做好募集
资金管理。
除前述项目外，其他已结项并形成节余募集资金的使用情况如下：
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 26 日
节余募集资金合计金额 1,725.22
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
其他：支
付 该 项
资 源 无
目 合 同 2024 年 8
害 化 处 1,725.04 不适用 不适用 不适用 不适用
尾款、补 月 15 日
理项目
充 流 动
资金
OLED 及
其 他 功 其他：补
能 材 料 0.18 充 流 动 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
生 产 项 资金
目
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
资项目情况表。
（一）蒲城海泰高性能光电材料产业化项目
随着 OLED 等新一代显示技术的蓬勃发展，液晶显示材料行业逐步迈入成
熟稳定发展阶段，行业增速趋于平稳。公司目前已有的产能在合理规划后能够满
足未来液晶产品的生产需求，继续按原计划推进此项目已经不能实现项目预期，
无法充分发挥募集资金的使用价值。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，
提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止高端液晶显示材料生产项目
的建设。公司已于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十九次会议，于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止高端液晶显
示材料生产项目，公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，公司保荐机构发
表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易
（公告编号：2025-005）。
所网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》
为进一步把握 OLED 显示行业持续增长的市场机遇，满足公司 OLED 升华
前材料产品在产能、专业生产设备上的配套需求，持续为客户提供多元化、高品
质的产品与服务，公司依托成熟的研发技术体系、专业的管理团队，以及现有厂
房、配套资源等基础，拟投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目。为满足
该项目对资金的需求、提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的高端液晶显示
材料生产项目的部分剩余募集资金 8,000.00 万元用于建设蒲城海泰高性能光电
材料产业化项目。
公司已于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，于 2026 年 4 月
投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的议案》，同意公司使用高端液晶
显示材料生产项目的部分剩余募集资金 8,000.00 万元用于建设蒲城海泰高性能
光电材料产业化项目。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所
网站披露的《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业
化项目的公告》（公告编号：2026-013）。
（二）蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目
鉴于近年来受终端消费电子需求下降的影响，显示材料市场尤其是液晶显示
材料市场逐步转变为存量市场，医药和新材料业务的发展策略有所调整，为降低
成本，在整合公司原有的科研楼和科研检测中心项目已投入的实验室资源后，能
够满足公司未来几年的产品研发和检测需求，公司未来虽有进一步投资建设的需
求，但投资进度和完成时间尚无法确定，继续按原计划推进此项目不符合公司当
前战略发展需要和整体利益。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，发挥募
集资金的最大价值，经审慎研究，公司决定终止科研检测中心项目的建设。公司
已于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次
会议，于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止科研检测中心项目，公司
监事会对上述事项发表了明确同意意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-005）。
为进一步把握半导体先进封装与新型显示产业快速发展的市场机遇，满足公
司光敏聚酰亚胺（PSPI）单体材料在产能规模与工艺配套上的需求，持续为客户
提供多元化、高品质的产品与服务，公司依托成熟的研发技术体系、专业化量产
团队以及现有厂房、配套资源等基础，拟投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺
材料产业化项目。为满足该项目的资金需求、提高募集资金使用效率，公司拟将
已终止的高端液晶显示材料生产项目和科研检测中心项目的部分剩余募集资金
合计 7,500 万元用于建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目。
公司已于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，于2026年5月14日公
司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分剩余募集资金投资建设
蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》，同意公司使用液晶项目
和科研检测中心项目部分剩余募集资金7,500.00万元投资建设蒲城海泰封装用光
敏聚酰亚胺材料产业化项目，其中，科研检测中心项目拟投入剩余募集资金
体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分
剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的公告》
（公告编号：2026-026）。
除上述二个募集资金投资项目变更外，本报告期内，公司不存在其他变更募
集资金投资项目的情况。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地披露募集资金存放与使用情况。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 26 日
已累计投入募集资金总额 149,698.65
变更用途的募集资金总额 42,823.45
变更用途的募集资金总额比例 23.22%
截至期 截至 项目 项目
末累计 期末 达到 可行
已变更项 本年 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金 投入 预定 性是
承诺投资项
募投项目 目，含部 调整后投资 度实 达到
目和超募资 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 额与承 进度 可使 否发
性质
金投向 分变更 总额 现的 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) 诺投入 （% 用状 生重
（如有） 效益 效益
金额的 ）(4) 态日 大变
差额(3) ＝ 期（具 化
＝(2)-(1) (2)/( 体到
科研检测中 -5,553.5 不适 不适 不适
研发项目 已终止 16,963.00 15,727.48 15,727.48 88.79 10,173.91 64.69 是
心项目 7 用 用 用
OLED 及其他 2023
功能材料生 生产建设 部分变更 28,697.00 28,697.00 28,697.00 - 29,487.59 790.59 年上 是 否
产项目 半年
高端液晶显
示材料生产 生产建设 已终止 30,377.00 16,112.52 16,112.52 - 17,845.49 1,732.97 是
项目
资源无害化 -1,601.8 不适 不适
运营管理 无 3,115.00 3,115.00 3,115.00 - 1,513.19 48.58 年上 否
处理项目 1 用 用
半年
新能源项目 生产建设 部分变更 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,036.55 36.55 年下 否 否
半年
-18,595. 不适 不适 不适
原料药项目 生产建设 已终止 36,900.00 36,900.00 36,900.00 106.78 18,304.66 49.61 是
补充流动资 100.0 不适 不适 不适
补流 无 61,526.97 61,526.97 61,526.97 - 61,526.97 - 否
金 0 用 用 用
蒲城海泰高
性能光电材 -7,189.7 不适 不适
生产建设 无 - 8,000.00 8,000.00 810.30 810.30 10.13 年9 否
料产业化项 0 用 用
月
目
蒲城海泰封
装用光敏聚 -7,500.0 不适 不适
生产建设 无 - 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 年5 否
酰亚胺材料 0 用 用
月
产业化项目
合计 187,578.97 187,578.97 187,578.97 1,005.86 - - - -
公司原料药项目一期已建设完成，二期产品的筛选及客户开拓依赖于项目一期产品生产许可的取得及量产销售情况，但由于
原料药产品国内上市注册申请的周期较长，截至目前虽已有多个品种提交注册申请，但仅少量品种取得生产销售资质，导致
二期产品方案尚无法确定。综合考虑二期工程建设时间节点的不确定性，公司审慎决定终止原料药项目的整体建设。该事项
未达到计划进度原因（分 已经公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议、第三届监事会 2025 年第二次临时会议、2025 年第三次临时股东大会审议通
具体募投项目） 过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》
（2025-065）。
科研检测中心项目及高端液晶显示材料生产项目未达到计划进度原因见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情
况”。
公司募集资金投资项目是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行
了充分合理的研究与论证，但鉴于近年来液晶显示材料市场逐步转变为存量市场，行业增速趋于平稳，公司医药和新材料业
务的发展策略有所调整，且原料药项目在一期建设完成后二期产品方案和建设时间节点存在不确定性，经测算公司当前产能
和科研检测资源在合理规划后能够满足未来液晶产品、原料药产品的生产和公司产品研发检测需求，继续按原计划推进项目
项目可行性发生重大变化
已经不能实现项目预期，无法充分发挥募集资金的使用价值。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，提高募集资金使用
的情况说明
效率，根据当前项目规划结合行业发展趋势，经公司审慎决策决定终止科研检测中心项目、高端液晶显示材料生产项目及原
料药项目。2026 年上半年，结合公司业务发展规划，公司已重新审议将前述终止募投项目剩余资金中的 8,000 万元、7,500
万元分别用于高性能光电材料产业化项目和封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目，具体见本报告“四、变更募集资金投资项
目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投
见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
资金或归还银行贷款情况
募集资金节余的金额及形
见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况”
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“变更用途的募集资金总额”为截至相关募投项目终止时的金额。“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”项下：科研检测中心项目、
高端液晶显示材料生产项目和原料药项目终止后剩余的募集资金仍存放于原募集资金账户中。待剩余募集资金确定用途并转出专户后，相应调整原项目
的投资总额和截至期末承诺投入金额。“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”不含利息投入。
注 2：“2026 年半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：“科研检测中心项目”作为公司研发能力提升建设项目，不产生直接的经济效益，无法单独核算效益，且该项目已于 2025 年 1 月终止；“资
源无害化处理项目”为承担单位自产高浓高盐废水、废溶剂的资源处理，该项目为公司内部资源焚烧处理的技改项目，无法单独核算效益；“补充流动
资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提
高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益；高端液晶显示材料生产项目于 2025 年 1 月终止，未投产，故不适用效
益评价；原料药项目已于 2025 年 8 月终止，该项目一期建设已于 2023 年上半年完工并投入使用，一期项目本报告期实现效益-1,159.95 万元。
注 4：补充流动资金不含已结项募投项目的节余募集资金补流。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 26 日
变
更
后
的
项目 项
本 是
达到 目
年 否
截至期 实际 预定 可 董事 股东
度 达
对应 变更后项目 末计划 本年度 累计 投资进度 可使 行 会审 会审
变更后 募投项 实施 实 到
的原 实施地点 拟投入募集 累计投 实际投 投入 （%） 用状 性 议通 议通
的项目 目性质 主体 现 预
项目 资金总额 资金额 入金额 金额 (3)=(2)/(1) 态日 是 过时 过时
的 计
(1) (2) 期（具 否 间 间
效 效
体到 发
益 益
年月） 生
重
大
变
化
蒲城海 高端
泰高性 液晶 2026 2026
陕西省渭南市蒲城 2026
能光电 显示 生产建 蒲城海 年3 年4
县高新技术产业开 8,000.00 8,000.00 810.30 810.30 10.13 年9 - - 否
材料产 材料 设 泰 月 25 月 13
发区纬二路 8 号 月
业化项 生产 日 日
目 项目
高端
液晶
蒲城海 显示
泰封装 材料
用光敏 生产 陕西省渭南市蒲城 2027
生产建 蒲城海 年4 年5
聚酰亚 项 县高新技术产业开 7,500.00 7,500.00 - - - 年5 - - 否
设 泰 月 23 月 14
胺材料 目、 发区纬二路 8 号 月
日 日
产业化 科研
项目 检测
中心
项目
合计 15,500.00 15,500.00 810.30 810.30 5.23 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投
见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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