证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-038
青岛食品股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2026 年半年度利润分配预案
的议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理
人员以外的其他股东。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股
凭证和委托人身份证复印件进行登记；
托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
。
四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司）。
之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，
信函请注明“股东会”字样）。
青岛食品股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“青食投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cni
nfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
om.cn 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛食品股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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